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央行要排查OTC账户新一轮针对虚拟货币的监管又来了

分类:am8亚美平台开户 作者:admin 来源:未知 发布:2022-02-21 16:10

  基于币圈的种种乱象,国家针对虚拟货币的监管是越来越严了,前两天,赣州经开区开展了虚拟货币排查整治,其中联合了央行支行、金融办、公安局、市监分局等几大部门一起排查,对虚拟货币挖矿、交易行为排查的甚是仔细,而且还会向公众进行宣传教育,可谓是非常全面、深刻。继924文件之后,这次明显是第二次排查,而且更加严苛。

  这一轮排查,不管是炒币行为还是炒币骗局,都是整治的范围。而且有网友爆出,央行也要开始排查涉币交易账户,查大额账户以及关联买卖记录。

  这次排查大部分针对的都是大额交易的账户,现在已经有人被列入了高风险名单。

  看来这次国家是要进一步的打压虚拟货币的交易了,态度也很坚决,就想约束大家都不要再在币圈打滚了。之前《中国税务报》就报道过,要防止利用虚拟货币偷税漏税行为,会对有大量涉币账户进行实名登记与动态追踪。

  这样一来,很严格的限制了出入金,入金的话就还好,之后也就不太可能可以大额的入金了,毕竟币圈的骗局比较多,这样一来也能减少点损失。可是对于出金,大额出金被检测到的话,也会直接冻结账户,这样反而导致也不能大额出金了,或许会使大盘不降反升。

  当然这样做,除了防止偷税漏税,也有利于对洗黑钱犯罪的打击。前段时间就查出了一起洗黑钱犯罪的事件:2021年3月初至2021年9月底期间,骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号,绑定名下银行卡20余张,每天通过买卖“泰达币”的方式帮助该团伙进行洗钱,每月获利2万余元,共获利约14万元。

  因为虚拟货币具有“去中心化”、“匿名性”的特点,很多人就会存侥幸心理,以为里面的资产是查不到的,再加上“国家没有明确禁止个人持币”的空子,即使国内再三严厉打击虚拟货币交易相关业务,总觉得查不到自己身上,也更加的有恃无恐。现在好了,国家要针对个人账户交易进行排查了,现在这点空子也被堵死了,想要远离币圈是非的最好办法就是遵纪守法,不炒币!远离垃圾交易所、空气币!

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